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Proporciona documentos de tu empresa para la verificación

Si al momento de verificar los datos de tu empresa no podemos completar el proceso con los registros públicos, nos contactaremos contigo para pedirte documentación adicional.

Documentos que podemos llegar a solicitar de la empresa:

Documentos de propiedad y registro de la empresa

Es posible que te pidamos un documento que demuestre el registro de la empresa y/o su propiedad. Para comprobar la propiedad, el documento tiene que mostrar la información más reciente sobre los beneficiarios efectivos de la empresa, incluidos sus nombres y apellidos.

Si hay otras entidades que son propietarias de tu empresa, es posible que te solicitemos más documentos relacionados con la empresa matriz, para que podamos establecer quién es el propietario final. Todos los documentos tienen que incluir los nombres de las personas que son propietarias de la empresa.

Generalmente, podemos aceptar documentos del negocio como:

  • Estatutos de asociación.
  • Escrituras/Certificado de constitución.
  • Certificado de buena reputación.
  • Certificado de registro de la empresa.
  • Reglamentos de la empresa.
  • Memorándum de asociación.
  • Certificado o registro del impuesto al valor agregado (IVA).

Los nombres de estos documentos pueden variar según el país en el que esté registrada tu empresa. A continuación, encontrarás una lista de los documentos comerciales que podríamos pedir divididos por país.

Documentos de identidad válidos

Es posible que te pidamos un documento de identidad oficial que no esté vencido si no lo recibimos durante el proceso de verificación de identidad. También podríamos pedir los documentos de identidad oficiales de los beneficiarios efectivos y los ejecutivos de la empresa. Acuérdate de que puedes enviar documentos de identidad en nombre de otros propietarios de la empresa.

Aceptamos la mayoría de documentos de identidad emitidos por el gobierno para verificarlos. Más información sobre los tipos de identificaciones que se pueden usar.

¿Qué pasa si no podemos verificar tu empresa?

Si no podemos verificar los datos de tu empresa con el documento que nos proporcionaste, te avisaremos y podrás subir uno nuevo. Algunos ejemplos de por qué es posible que no podamos usar un documento que subiste:

  • Venció.
  • Está demasiado borroso y no se puede leer.
  • No fue emitido por el gobierno.
  • Es la identificación de otra persona que no está ingresada en la cuenta (por ejemplo, indicaste que un beneficiario efectivo es la Persona A, pero subiste el documento de identidad de la Persona B).

Algunos motivos por los que podríamos rechazar un documento comercial que subiste:

  • No contiene la información que necesitamos, como quién es el propietario, o no proviene de una fuente independiente ni de un documento oficial.
  • El documento venció.

Cómo se utilizará tu información

Tu información comercial se maneja de acuerdo con nuestra Política de privacidad.

Es posible que compartamos la información de tu empresa con proveedores de servicios externos autorizados para que nos ayuden con el proceso de verificación comercial, por ejemplo, para que te ayuden a autenticar la información de tu empresa.

Ejemplos de documentos de la empresa

A continuación, se incluyen ejemplos de documentos que podemos aceptar en función de la ubicación de la empresa. Si tienes problemas para identificar el documento adecuado que debes incluir, contáctanos para obtener más ayuda.

País

Documento

Australia

  • Confirmación del número de la empresa en Australia (certificado de registro).
  • Registro de la Comisión Australiana de Valores e Inversiones (ASIC) (certificado de registro).
  • Extracto del Registro Mercantil Australiano (Extracto del Registro Mercantil).
  • Certificado de registro de cambio de nombre.
  • Extracto de la Comisión Australiana de Organizaciones Benéficas y Sin Fines de Lucro (extracto de organizaciones benéficas o sin fines de lucro).
  • Extracto de la Asociación de Asuntos del Consumidor (extracto de la asociación constituida).

Baréin

Certificado de registro comercial (emitido por el Ministerio de Industria y Comercio del Reino de Baréin)

Bangladesh

Licencia comercial

Bélgica

Kopie van publicatie in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad / Copie des annexes publiées dans le registre officiel belge / Ausfertigung zur Veröffentlichung in den Anlagen zum Belgischen Staatsblatt (Copia de los anexos publicados en el registro oficial belga)

Benín

Carte d 'Identifiant Fiscal Unique (tarjeta de identificación para impuestos)

Bután

Licencia comercial emitida por el Ministerio de Asuntos Económicos del Gobierno Real de Bután

Brasil

  • Certificado da Condição de Microempreendedor Individual/CMEI (Certificado MEI).
  • Requerimiento de Empresário Individual (documento de inscripción del empresario individual).
  • Declaração de Enquadramento de Empresa de Pequeno Porte – EPP (declaración de la categoría de pequeña empresa).
  • Ato Constitutivo da EIRELI (documento de constitución de EIRELI).

Canadá

  • Certificado de estado corporativo.
  • Carta o aviso de evaluación de un gobierno municipal, provincial, territorial o federal.
  • Un contrato de colaboración (solo es aceptable para entidades legales de asociación/sin fines de lucro/no constituidas como sociedad).

República Checa

Registrace obchodu (registro comercial)

República Dominicana

Registro mercantil

Egipto

Certificado de registro MCDR

Finlandia

Kaupparekisteriote/Handelsregistrering (registro comercial)

Francia

  • Extrait d'immatriculation D1 (extracto del Registro Artesanal).
  • Avis de situation au répertoire SIREN (extracto del Registro SIREN).
  • Lettre de confirmation de numéro SIREN délivrée par l 'Urssaf (confirmación del número SIREN).
  • Statuts de l'Association (estatutos, solo es aceptable para organizaciones sin fines de lucro).
  • Parution dans le Journal Officiel (extracto del Boletín Oficial, solo aceptable para organizaciones sin fines de lucro).

Alemania

  • Gewerbeanmeldung (registro comercial).
  • Gewerbeschein (licencia comercial).

India

  • Certificado del registro de constitución.
  • Certificado o documento de registro emitido por las autoridades fiscales en materia del impuesto sobre las ventas, el impuesto sobre los servicios o los profesionales.
  • Licencia o certificado de ejercicio profesional emitido a nombre de la empresa por cualquier organismo profesional constituido en virtud de este estatuto.
  • Certificado GST.
  • Declaración del impuesto sobre las ventas.
  • Declaración del impuesto sobre la renta.

Indonesia

  • Permiso de la empresa.
  • Decreto ministerial.

Irlanda

Contrato de colaboración

Italia

  • Visura camerale/Certificato camerale (registros y listas de entidades autorizadas).
  • Rendiconto finanziario/Bilancio (estados financieros o documentos equivalentes).

Japón

Kuwait

Licencia comercial

Letonia

  • Komersanta reperskyistrācijas apliecība (certificado de registro mercantil).
  • Lursoft dokuments (documento de Lursoft).
  • Reģistra izsniegts dokuments ar PVN maksātāja numuru (número de IVA del registro).

Luxemburgo

Licencia comercial/Handelslizenz (licencia comercial)

Malasia

Dokumen Pendaftaran Perniagaan (documento de registro comercial)

México

  • Cédula de identificación fiscal (número de identificación para impuestos).
  • Constancia de situación fiscal del SAT.

Marruecos

Bulletin de Notification de L'Identificant Fiscal (certificado de número de identificación para impuestos)

Nueva Zelanda

Extracto de la empresa de la Oficina de Empresas de Nueva Zelanda

Níger

Certificat d'immatriculation (certificado de registro)

Macedonia del Norte

Extracto del Registro Central de Macedonia del Norte (extracto del Registro Mercantil)

Perú

Registro en SUNARP

Polonia

  • Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego - KRS + REGON
  • Numer Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) (número de registro de la Corte Nacional).
  • Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON (certificado REGON).

Catar

Licencia comercial

Rumanía

Certificate constatatoare

Eslovaquia

List vydaný vládou (carta emitida por el gobierno)

Eslovenia

Obvestilo o identifikaciji in razvrstitvi po dejavnostih

España

Documento acreditativo del NIF

Suecia

  • Registreringsbevis (Skatteverket) (documento emitido por la agencia gubernamental que muestra el número de identidad de la organización).
  • Inskrivningsbevis (aviso de la Oficina de Registro en el boletín oficial).

Tailandia

หลักฐานแสดงการจดทะเบียนบริษัทที่ออกโดยรัฐบาล (comprobante de constitución emitido por el gobierno)

Emiratos Árabes Unidos

Licencia comercial/permiso del trabajador independiente

Reino Unido

  • Documento de la comisión de la organización benéfica.
  • Ingresos y aduanas de HM: estado de cuenta.

Estados Unidos

  • Carta 147C del IRS.
  • Carta de confirmación del IRS SS-4.
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